İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından 20 Temmuz'da adliyeye sevk edilmelerinin beklendiği öğrenildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerin Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke olduğu açıklandı. Haklarında gözaltı kararı bulunan diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kapsamlı inceleme yapıldı. Soruşturmada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddialarıyla ilgili deliller toplandı.
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, Ahbap Derneği çalışanlarına ilişkin hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları değerlendirildi. İncelemelerde şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, kendi aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirdikleri, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarda para kaybettikleri öne sürüldü. Ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi yapıldığı da iddialar arasında yer aldı.
Soruşturmanın ilk aşamasında Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirtilen, aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Devam eden çalışmalar kapsamında 9 şüpheli daha yakalanmıştı.
İlk operasyonun ardından gözaltına alınan şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmıştı. Adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden, aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14 kişi tutuklanırken, 11 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.
Soruşturma kapsamında daha sonra İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 8 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
Yürütülen soruşturma kapsamında derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına da el konulduğu açıklanmıştı. Son olarak verilen 9 kişilik gözaltı kararıyla birlikte soruşturmanın yeni aşamasında şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin 20 Temmuz'da adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
