Yeni yılda yürürlüğe girmesi planlanan önemli bir düzenleme ertelendi. 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde gönderim nedeni ile paranın kaynağına dair açıklamalı beyan zorunluluğu, yapılan yeni değerlendirme sonrası ileri bir tarihe bırakıldı. Düzenleme, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanmıştı.
1 Ocak itibarıyla başlaması öngörülen uygulama kapsamında, EFT, havale ve nakit işlemlerinde belirli tutarların üzerindeki para hareketleri için ek bilgi verilmesi planlanıyordu. Ancak düzenleme üzerinde bir süre daha çalışılacağı belirtildi ve yürürlük tarihi ertelendi.
MASAK DÜZENLEMESİ ERTELENDİ
MASAK tarafından hazırlanan tebliğ taslağında, 200 bin TL ve üzerindeki tüm para transferlerinde gönderim nedeni ile paranın kaynağına ilişkin açıklama yapılması öngörülüyordu. Bu kapsamda bankalar ve finans kuruluşları üzerinden yapılan işlemlerde ek beyan istenmesi planlanmıştı.
Taslağa göre, 200 bin TL’yi aşan işlemlerde açıklamalı beyan şartı uygulanacaktı. Para transferinin hangi amaçla yapıldığı ve paranın nereden geldiği bilgisi sistem üzerinden bildirilecekti. Bu düzenlemenin yılbaşından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyordu.
Ancak yapılan son değerlendirme ile uygulamanın hemen başlatılmayacağı açıklandı. Düzenleme için yeni bir karar alındığı ve hazırlık sürecinin devam edeceği belirtildi.
TUTARA GÖRE BEYAN DETAYLARI
Hazırlanan taslakta, yüksek tutarlı işlemler için farklı uygulamalar da yer alıyordu. Buna göre 2 milyon TL üzerindeki para transferlerinde “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulması planlanıyordu. Bu form ile işlemin detaylarının kayıt altına alınması amaçlanıyordu.
20 milyon TL’yi aşan işlemlerde ise beyan formunun daha ayrıntılı şekilde hazırlanması öngörülüyordu. Bu işlemler için açıklamaların yanı sıra dayanak belgelerin de sunulması planlanmıştı. Böylece büyük tutarlı para hareketlerinin daha yakından takip edilmesi hedefleniyordu.
1 Ocak’ta yürürlüğe girmesi beklenen bu düzenleme için ise yeni bir erteleme kararı alındı. Uygulama hakkında çalışmaların bir süre daha süreceği, bu nedenle yürürlük tarihinin ileri bir tarihe bırakıldığı ifade edildi.
Düzenlemenin, para transferlerinde izlenebilirliği artırmayı amaçladığı belirtildi. Yeni tarihin ne zaman olacağına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.